O Ministério Público de Alagoas (MPAL) deflagrou, no dia 18 de novembro, a Operação Invoice, com apoio do GAECO de Santa Catarina, para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal envolvendo quatro empresas de trading. A ação investiga crimes contra a ordem tributária, organização criminosa, lavagem de capitais e falsidade ideológica.

Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três estados:

• Alagoas (2)
• Espírito Santo (1)
• Santa Catarina (11), nas cidades de Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Barra Velha.

Organização criminosa sofisticada movimentou R$ 400 milhões

Segundo o MPAL, as investigações apontam para uma estrutura altamente organizada, formada por quatro tradings e 11 pessoas físicas, que teriam movimentado cerca de R$ 400 milhões em operações fraudulentas. A estimativa é que mais de R$ 40 milhões em tributos deixaram de ser recolhidos.

Entre as práticas identificadas estão:

• Ocultação de patrimônio
• Pulverização de recursos entre contas
• Uso de "laranjas", incluindo beneficiários de programas sociais
• Manipulação de documentos comerciais internacionais (invoices) para simular legalidade nas operações

As tradings utilizavam as invoices para criar uma aparência formal às transações, mascarando a origem e o destino dos valores movimentados.

Empresas permanecem sob sigilo

Os nomes das empresas e dos investigados seguem mantidos em sigilo até a conclusão da investigação. O MPAL informou que, após a publicidade dos autos, serão divulgadas novas informações.

As próximas etapas da operação incluem o ressarcimento dos valores desviados e a responsabilização civil e criminal dos envolvidos.